Grupo Paradell Consultores

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  • Cómo reaccionar ante el fraude interno

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores Autor: Albert Salvador (Director del área de Compliance en Grupo Paradell). Vamos a comenzar este artículo por el final. La tolerancia CERO ante un fraude interno es la premisa fundamental que debe tener cualquier organización. Ante un fraude interno, lo importante es tener la evidencia fehaciente del mismo, y documentar todas...

  • Estudio estadístico sobre el fraude interno 2016

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores   Para la realización del presente estudio estadístico se ha realiza una encuesta anónima a personas relacionas con el Fraude Interno en las empresas.  Este estudio ha sido realizado con el soporte de Grupo Paradell y GP Compliance. Las variables que se han tenido en cuenta son las siguientes: Tamaño de la empresa Nacionalidad...

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  • ¿Qué es y porque necesitamos el Compliance?

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores ¿Qué es el Corporate Compliance? El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control de los mismos. ¿Por qué lo necesit...

  • SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR Y DE LA PERSONA JURÍDICA

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores Interesante sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condena como responsable penal al administrador único de una sociedad y a la propia persona jurídica por un delito contra la Hacienda Pública, en concreto se les acusa de eludir el pago del IVA de importantes operaciones inmobiliarias.   Nº de Recurso: 837...

  • EVENTO PREVENCIÓN E INDICADORES DEL FRAUDE INTERNO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores El pasado día 29 de Noviembre tuvo lugar en el Club Financiero Genova la jornada de “Prevención e indicadores de fraude interno”, organizada por el Instituto de Fomento Empresarial. La ponencia fue desarrollada por D. Albert Salvador Lafuente, Auditor Interno Certifiado por el IIA (The Institute of Internal Auditors) y Directo...

  • CÍRCULO LEGAL Y GRUPO PARADELL INICIAN UN CICLO DE DESAYUNOS FORMATIVOS EN MATERIA DE COMPLIANCE

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores Como primera acción conjunta, Grupo Paradell y Círculo Legal, iniciaron el pasado viernes 25 de noviembre un Ciclo de Desayunos Formativos en materia de Compliance.   En la Jornada se profundizó sobre un aspecto hasta el momento poco tratado y de gran importancia práctica como es el de las investigaciones internas y en ésta pa...

  • JORNADA DE COMPLIANCE EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIC

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores   El día 22 de noviembre Albert Salvador responsable del área de Prevención de Delitos de Grupo Paradell y Francisco Bonatti de Bonatti Penal, fueron los ponentes de una interesante charla sobre la implementación de los programas de Cumplimiento Normativo. La jornada se celebró en el Ilustre Colegio de Abogados de Vic con la a...

  • DESPIDO PROCEDENTE / AUDITORIA INFORMÁTICA / SENTENCIA DEL TSJ CATALUÑA 5415/2016.

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores (Recurso: 2131/2016 y Resolución: 3774/2016) Despido procedente de la trabajadora / uso inadecuado de los equipos informáticos / Vulneración de la normativa interna respecto al uso de los mismos / Auditoria interna sobre la utilización de los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores por parte de la empresa...

  • Grupo Paradell participa en el VII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores Con la asistencia de más de 350 profesionales, del ámbito Nacional y de Latinoamérica, y la participación de ponentes como D. José Manuel Maza, nuevo fiscal general del Estado, este evento bienal se consolida como una referencia para todos los auditores públicos. Dentro de las diversos grupos de trabajo que se organizaron dura...

  • Newsletter Grupo Paradell Especial Compliance

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores Visualizar Newsletter Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores

  • Invitación Jornada lucha contra el fraude

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores   Nos complace invitarte a la I Jornada de intercambio profesional de Compliance: Se trata de una Jornada dirigida a profesionales que tengan relación con el mundo del cumplimiento normativo, prevención de delitos y gestión del fraude: ComplianceOfficer, Responsables del Área jurídica, abogados, consultores…. Entre todos comen...

  • El triángulo de responsabilidad penal en la persona jurídica

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores El triángulo de responsabilidad penal en la persona jurídica   1. Obligatoriedad de los programas de Compliance Penal He tenido ocasión de leer titulares de artículos donde se señala la obligación de implantar un programa de prevención de delitos en las empresas. Nada más lejos de la realidad. Otro si es que su implantación, h...

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  • COMO CREAR CONTROLES ANTIFRAUDE. Ejemplos de alertas antifraude

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores La mejor forma de evitar la realización del fraude consiste en la existencia de una serie de controles que cumplan dos labores fundamentales: • El aviso temprano de que puede estar produciéndose una situación anómala que tal vez convenga analizar en profundidad. • La dificultad añadida que tiene la persona que quiere cometer e...

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  • Albert Salvador, nuevo responsable de prevención de delitos y gestión del fraude del Grupo Paradell

    Esta entrada es original de Grupo Paradell | Grupo Paradell Consultores Albert explica que “tras más de veinte años de experiencia en el sector financiero, asociarme con Grupo Paradell Consultores para potenciar el Área de Prevención de delitos y Gestión del fraude es un gran reto en mi carrera profesional”. Repercusión en medios de la incorporación de Albert Salvador al Grupo Paradell: Legal Toda...

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